María Molina Martín

Directora del Área de Finanzas Sostenibles y Compliance Financiero

«El cumplimiento normativo puede y debe ir más allá de la norma ante un entorno cambiante como el actual, donde las exigencias y los riesgos provienen no ya sólo de los reguladores y supervisores, sino del mercado, la sociedad, clientes e inversores. Hablar de cumplimiento normativo, es para mí hablar de negocio, de oportunidad, de largo plazo y de buscar soluciones creativas desde una comprensión holística del entorno en el que se desarrolla la actividad financiera y los actores con los que se relaciona». 

María cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento de diseño e implantación de programas de cumplimiento normativo y prevención de riesgos (mercado de valores, protección de datos personales, blanqueo de capitales, riesgos penales, etc…) a distintas entidades, principalmente en el ámbito financiero.

Antes de incorporarse a Gabeiras & Asociados, María desarrolló parte de su carrera profesional en la asesoría jurídica y de Cumplimiento de UNACC (UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO).

 

Idiomas

Español e inglés

 

 

Formación 

  • Diploma Compliance Officer – CUMPLEN-UCM – 2016
  • Preparación de oposición – Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 2009-2010
  • Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos. Universidad Autónoma de Madrid. 2007-2009
  • Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Universidad Autónoma de Madrid. 2002-2007

 

Compromisos institucionales

Participa regularmente como ponente en conferencias y seminarios.

 

Información adicional

Email: m.molina@gabeirasyasociados.com

LinkedIn: María Molina Martín